外贸如何做客户的背景调查

为什么需要做客户背景调查?

外贸商要与境外客户合作,隐藏的风险较多。做好客户背景调查,可以了解客户的实力、信誉、支付能力,有利于减少默认风险。同时,通过调查可了解客户行业、竞争对手等信息,有利于为客户提供更优质的产品和服务。对潜在客户进行全面背景调查,是外贸公司建立长期合作关系的重要一环。

可以调查的重要信息有哪些?

外贸公司调查客户背景时,可以关注以下几个重要方面:

1. 公司基本信息。如公司名称、注册资本、成立时间、经营范围、企业类型等。

2. 公司实力。如主营业务、产能规模、市场地位、年销售额、资产总额、利润等。这可以反映公司的实力及信誉。

3. 经营管理层。了解公司负责人、主管人员的基本情况,对判断公司实力及经营决策层次有重要影响。

4. 所在行业状况。了解行业发展环境和趋势,可助于制定合理的产品、定价和营销策略。

5. 竞争对手。了解直接竞争对手的情况,有利于制定合理的竞争策略。

6. 信誉程度。如以前是否违约、涉诉等情况,有助于评估合作风险。

常用的客户背景调查方法有哪些?

外贸公司可以采取以下方法调查客户背景:

1. 上门调研。通过实地访问客户企业,观察企业生产操作等,能获得较全面信息。

2. 网络调研。利用互联网可以查阅企业公开信息,如企业官网、工商信息等。

3. 第三方调研机构。委托专业机构为客户进行信誉评级和背景调查。

4. 行业协会调研。向相关行业协会查询客户信誉记录。

5. 客户提供意见。主动要求客户提供企业简介、财报等重要信息。

6. 同业调研。与其他与客户有往来经验的企业进行沟通交流了解客户。

如何整理客户背景调查报告?

客户背景调查报告应包含以下内容:

1. 封面。注明报告名称、委托单位、编制单位等基本信息。

2. 目录。将报告内容按章节顺序清晰编排。

3. 摘要。概括报告主要内容。

4. 客户基本情况。客户名称、规模、产品等进行描述。

5. 行业分析。客户所处行业环境及发展趋势。

6. 竞争对手概况。对主要竞争对手进行概述。

7. 风险评估。从客户背景对合作风险进行评估。

8. 总结与建议。对客户背景做出总结,并给出合作建议。

调查报告的保密工作如何做?

客户背景调查获得的信息属商业秘密,报告应采取以下保密措施:

1. 限定报告读取人员。报告仅限内部有关人员查询阅读。

2. 加强电子版保密。电子报告需设置密码或数字签名访问。

3. 紧急处理纸质报告。防止报告外泄或被他人取阅。

4. 归档报告。今后的查询需登记档案批准后取阅。

5. 建立保密责任制。清晰规定各部门在信息保密中的责任。

6. 增加法律意识。了解企业背景调查涉及的法律法规要求。

总结

总之,外贸企业要与境外客户开展长期合作,就必须重视客户背景调查工作。全面了解客户信息有利于制定合理的合作模式,减少风险。调查过程和报告也应做到规范与保密,保障商业秘密安全。只有如此,才能与客户建立友好、可靠的长期合作关系。

常见问答(FQAS)

问题一:为什么外贸公司需要做客户背景调查?

外贸公司需要做客户背景调查,主要是为了了解客户的实力、信誉、支付能力,以减少默认风险;同时也为了了解客户行业、竞争对手等信息,为客户提供更优质的产品和服务,助力双方建立长期合作关系。

问题二:可以调查的客户背景信息包括哪些方面?

可调查的客户背景信息包括公司基本信息、公司实力、经营管理层、所在行业状况、竞争对手、信誉程度等多个方面。

问题三:常用的客户背景调查方法有哪些?

常用的客户背景调查方法包括上门调研、网络调研、委托第三方调研机构、向行业协会查询、主动要求客户提供信息、与同行交流等方式。

问题四:客户背景调查报告应包含哪些主要内容?

报告主要应包括封面、目录、摘要、客户基本情况、行业分析、竞争对手概况、风险评估、总结与建议等内容。

问题五:如何保障客户背景调查报告的保密性?

保障报告保密主要包括限定阅读人员、加强电子版保密、妥善处理纸质报告、建立归档与取阅制度、明确保密责任等措施。

更新时间:2024-12-23